Giả sử bạn vừa đăng việc mất quyền truy cập ví, một người lạ lập tức giới thiệu chuyên gia và yêu cầu khoản cọc nhỏ. Sự nhanh chóng đó là lý do nên dừng lại kiểm tra.
FTC cảnh báo các vụ lừa hoàn tiền nhắm lại vào người từng bị lừa. Hãy xem công việc đề xuất có phù hợp với mất mát của bạn không.
Xác định vấn đề trước
Ổ hỏng, quên mật khẩu và tài sản bị lấy đi cần công việc khác nhau. Cứu dữ liệu, đánh giá bản sao và theo dấu giao dịch không phải cách hoàn tiền cho mọi tình huống.
Nếu còn PC cũ, bắt đầu bằng tìm tệp còn giữ. Với tài khoản bị khóa, tự tìm hỗ trợ chính thức. Khi bị trộm, giữ thông tin giao dịch.
Lời hứa cần phương pháp cụ thể
Hỏi dữ liệu nào còn, thiếu gì và họ sẽ làm gì. “Công nghệ blockchain” không mô tả một nhiệm vụ.
Một chẩn đoán có phạm vi rõ có thể mất phí dù chưa chắc khôi phục được. Điều đó khác với tin nhắn bất ngờ đòi tiền để giải phóng khoản hoàn lại. Yêu cầu điều kiện bằng văn bản.
- Đánh giá vấn đề gì và cần bằng chứng nào?
- Phí bao gồm kết quả gì nếu không lấy lại quyền truy cập?
- Tệp nào bị thay đổi và bản gốc được giữ thế nào?
- Ai được tiếp cận dữ liệu nhạy cảm?
Dấu hiệu nên dừng lại
Một chi tiết đáng ngờ đủ để chậm lại. Nhiều chi tiết cùng xuất hiện là lý do ngừng liên lạc.
- Bảo đảm thành công trước khi xem dữ liệu.
- Đòi thêm “thuế” hoặc tiền mở khóa tài sản.
- Yêu cầu nhập cụm từ trên web, kết nối ví hoặc ký giao dịch chưa giải thích.
- Cài điều khiển từ xa trước khi thống nhất phạm vi.
- Dùng logo và đánh giá thay cho danh tính kiểm chứng được và hợp đồng.
Báo cáo theo dấu không phải tiền đã lấy lại
Trong cảnh báo ngày 11/8/2023, FBI/IC3 giải thích công ty tư nhân không thể ban hành lệnh thu giữ. Sơ đồ giao dịch không tạo ra quyền đó.
Báo cáo cần phân biệt giao dịch đã quan sát và giả định về chủ địa chỉ. Hỏi điều gì kiểm tra độc lập được và bước sau cần gì. Màn hình có số dư không chứng minh tiền sẵn sàng hoàn lại.
Chia sẻ gì ở lần trao đổi đầu
Mô tả phần mềm, thời gian, tình trạng máy và bản sao. Mã giao dịch công khai giúp ghi nhận vụ việc nhưng cũng có thể gắn danh tính với hoạt động tài chính; chỉ cung cấp phần cần thiết.
Không gửi cụm từ, khóa hay mật khẩu cho người bất ngờ liên hệ. Trước khi chuyển tệp nhạy cảm, làm rõ nhu cầu, bảo vệ và quyền kiểm soát còn lại. Đừng thử trên bản sao duy nhất.
Nếu đã trả tiền
Giữ tin nhắn, URL, hóa đơn và mã thanh toán trước khi chặn. Tự liên hệ nhà cung cấp thanh toán hoặc sàn thật. Mô tả cả hai sự việc, không trả thêm để hoàn tất khoản hoàn tiền.
FTC và FBI là cơ quan Hoa Kỳ. Ở nơi khác, liên hệ cơ quan và nhà cung cấp phù hợp. Báo cáo giúp lưu hồ sơ, không bảo đảm lấy lại tài sản.
Vai trò của CryptoTrace
CryptoTrace tìm manh mối trong tệp cục bộ được hỗ trợ. Nó không thu giữ tài sản, đảo giao dịch hay chứng nhận dịch vụ. Xem định dạng và giới hạn để biết dữ liệu nào còn có thể kiểm tra.