设想你刚发帖说钱包无法访问，一个陌生人立刻回复：他认识专家，只需支付一笔小额定金。这种迅速回应，值得先停下来核实。
FTC 提醒，曾经受骗的人可能再次成为退款或恢复骗局的目标。重点是对方提出的工作是否符合你的实际问题。
先确定丢失的是什么
硬盘故障、忘记密码和资金被盗，需要不同的处理。恢复数据、评估钱包备份和追踪交易，不是通用退款办法。
还有旧电脑时，先查找保存的钱包文件。账户被冻结，应自行联系官方客服。资金已被转走，则保存交易记录。
承诺必须有具体方法
请对方说明现有数据、缺失内容和具体工作。“区块链技术”不是任务说明。
明确范围的诊断可能收费，即便结果不确定。这不同于突然有人索取“释放退款”的款项。分享文件前，应要求书面条款。
- 评估什么问题，需要哪些证据？
- 如果无法恢复访问，这笔费用包含什么结果？
- 会复制或修改哪些文件，怎样保护原件？
- 谁可以接触敏感数据，如何处理？
值得暂停的警示信号
一个可疑细节就足以放慢交流，多个同时出现则更应停止。
- 尚未检查资料就保证成功。
- 要求再付“税款”、解锁费或定金。
- 要求在网页输入恢复词、连接钱包或签署不明交易。
- 还没约定范围就要求安装远程控制。
- 用标志和好评代替可核实身份与书面工作范围。
追踪报告不是资金返还
FBI/IC3 在 2023 年 8 月 11 日的警示中说明，私人恢复公司不能签发资产扣押令。交易图表不会赋予这种权力。
报告应区分实际观察到的转账与地址归属推测。问清哪些内容可以独立核实，以及下一步需要什么。显示余额的界面不能证明有退款可领取。
第一次沟通可以分享什么
先描述软件、时间、设备状况和已有备份。公开交易编号可以记录盗窃，但也可能把金融活动与身份关联，只分享必要内容。
不要向突然联系你的人发送恢复词、私钥或密码。真正需要敏感文件之前，应解释用途、保护方式和你保留的控制权。不要拿唯一备份试验陌生人的指令。
如果已经付款
封锁联系人前，保存聊天、网址、发票和付款编号。自行找到支付服务商或交易所的真实渠道，说明原始损失和后来的恢复承诺，不再支付“完成退款”的费用。
下方 FTC 和 FBI 途径属于美国机构。其他地区应联系当地适用机构和服务商。报告能够留下记录，不保证资产返还。
CryptoTrace 的作用
CryptoTrace 在受支持的本地文件中查找钱包线索，不扣押资产、不逆转交易，也不认证恢复服务。先查看支持格式和限制，了解手里还保存了什么，再决定下一步。